火星电竞游戏第一品牌公司以现实权柄分拨股权登记日的总股本为基数-火星电竞·(CHINA)官方网站
- 发布日期：2025-10-17 11:05 点击次数：182
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-059
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工遐想研究院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的确凿、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性施展或要紧遗漏。
相配教唆：
加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价
格为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券往返所（以下简称
“深交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在住手往返和转股日前废除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的
情形。
合适性处置要求的，不可将所抓“设研转债”调节为股票，特提请投资者蔼然不
能转股的风险
风险教唆：字据安排，边界 2025 年 9 月 11 日收市后仍未转股的“设研转债”，
公司将按照 101.25 元/张的价钱强制赎回，因现在“设研转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大互异，相配提醒“设研转债”抓有东谈主属目在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者属目投资风险。
河南省中工遐想研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个往返日的收盘价钱高于当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/
股），触发了《设研院向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募说
明书》（以下简称“《召募阐述书》”）商定的有条件赎回条目，为裁汰公司财
务用度，经审慎接洽，公司董事会原意欺诈“设研转债”提前赎回权，并授权公
司董事会办公室谨防后续“设研转债”赎回的一齐相职业宜。现将“设研转债”
提前赎回筹办事项公告如下：
一、“设研转债”基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会证监许可【2021】3297 号文原意注册，公司于
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所原意，公司 37,600 万元可调节公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌往返，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可调节公司债券转股期限
字据《深圳证券往返所创业板股票上市国法》及《召募阐述书》的筹办步调，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调节为公司股份，转股期限为
（四）可调节公司债券转股价钱调节情况
“设研转债”开动转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次调节情况如下：
调节公司债券转股价调节的相干步调，经诡计，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股调节为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出调节可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股 的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该
次回购刊出股份数目较小，字据公司可调节公司债券转股价调节的相干步调，经
诡计，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于本次限定性股票回购刊出不调节可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,字据公司可
转债转股价钱调节的相干步调，经诡计，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于回购刊出部分功绩承诺抵偿股份并调节可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度权柄分拨有绸缪。公司以现实权柄分拨股权登记日的总股本为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以成本公积转增股本形势，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的现实，字据
公司可转债转股价钱调节的相干条目，经诡计，“设研转债”的转股价钱调节为
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 2021 年度权柄分拨调节可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，字据公司可调节公司债券转股价
调节的相干步调，经诡计，“设研转债”转股价调节为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于
回购刊出部分股权激发限售股份调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不调节可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。字据公司可转债转股价钱调节的相干步调，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股调节为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 2022 年度权柄分拨调节可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不调节可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，字据公司可转债转股价钱调节的相干步调，经诡计，“设
研转债”转股价钱未作调节。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于本次限定性股票回购刊出不调节可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
原意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在畴昔六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目，董
事会亦不提议向下修正有绸缪。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。字据公司可转债转股价钱调节的相干步调，经
诡计，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股调节为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 2023 年度权柄分拨调节可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券抓有东谈主的利益，优化公司
成本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时推进大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募阐述书》关
于转股价钱向下修正的相干步调，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在畴昔六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目，
董事会亦不提议向下修正有绸缪。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”有条件赎回条目建树情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募阐述书》对有条件赎回条目的相干商定如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调节公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意相接三十个往返日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调节的情形，则在
转股价钱调节日前的往返日按调节前的转股价钱和收盘价诡计，转股价钱调节日
及之后的往返日按调节后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）触发有条件赎回条目的情况
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个往返日的收盘
价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已触发《召募阐述书》中的有条件赎回条目。字据《召募阐述书》中有条件赎回
条目的相干步调，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的
价钱，赎回一齐未转股的“设研转债”。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“设研转债”赎回价钱
为 101.25 元/张。诡计流程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 12 日）止的本色日期天数为 305 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辨别抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的整体“设
研转债”抓有东谈主。
（三）赎回时代实时候安排
（1）公司将在赎回日前每个往返日裸露一次赎回教唆性公告，通知“设研
转债”抓有东谈主本次赎回的相职业项。
（2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起住手往返。
（3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回边界赎回
登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”抓有东谈主资金账户日，届时“设研转债”
赎回款将通过可调节公司债券托管券商告成划入“设研转债”抓有东谈主的资金账
户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往返日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可调节公司债券摘牌公告。
（7）临了一个往返日可调节公司债券简称：Z 研转债。
（四）磋议形势
四、公司控股推进、本色边界东谈主、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高等
处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往返“设研转债”的情况
经自查，公司控股推进、本色边界东谈主、抓股 5%以上的推进、董事、监事、
高等处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内不存在往返“设研转债”的情形。
五、其他需阐述的事项
“设研转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作建议可调节公司债券抓有东谈主在申报前磋议开户证券公
司。
股份的最小单元为 1 股；消逝往返日内屡次申报转股的，将合并诡计转股数目。
可调节公司债券抓有东谈主央求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为
司债券抓有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可调节公司债券余
额以及该余额对应确当期应酬利息。
股份可于转股申报后次一个往返日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
见；
特此公告
河南省中工遐想研究院集团股份有限公司董事会
